Zprávy

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz

souhrn

13. srpna podle informací zveřejněných příslušnými pobočkami centrální banky dostalo pět bank správní sankce za porušení předpisů proti praní peněz. Administrativní pokuty těchto pěti bank činily 2,45 milionu juanů, z nichž byla nejvíce penalizována pobočka Chongqing v Šanghajské rozvojové bance Pudong a výše pokuty byla 960 000 juanů. Těchto pět bank dostalo pokutu za porušení příslušných předpisů proti praní peněz,Neschopnost prosazovat boj proti praní peněz

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-0

  13. srpna podle informací zveřejněných příslušnými pobočkami centrální banky dostalo pět bank správní sankce za porušení předpisů proti praní peněz. Administrativní pokuty těchto pěti bank činily 2,45 milionu juanů, z nichž byla nejvíce penalizována pobočka Chongqing v Šanghajské rozvojové bance Pudong a výše pokuty byla 960 000 juanů.

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-1

   Těchto pět bank dostalo pokutu za porušení příslušných předpisů proti praní peněz,Neprovedení prací na identifikaci zákazníka v souladu se zákony a předpisy o praní špinavých peněz a nedostatečné plnění povinností při identifikaci během přijetí zákazníkem.

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-2

   Za zmínku stojí, že za méně než měsíc byla Shanghai Pudong Development Bank podruhé potrestána za porušení předpisů proti praní peněz.

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-3

   1.

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-4

   srpna byla mezi pokutami udělenými centrální bankou také Šanghajská rozvojová banka Pudong s nejvyšší částkou pokut. Celková výše pokut byla 1,7 milionu juanů a odpovědné osoby dostaly pokutu 180 000 juanů.

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-5

   Podle „Obecné situace dozoru a správy praní peněz v Čínské lidové bance v roce 2017“ minulý rok celý systém provedl 1 708 zvláštních kontrol proti praní peněz a 616 komplexních kontrol donucovacích orgánů s bojem proti praní peněz. obsah.

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-6

   Poskytovat pokuty,Celkové pokuty činily přibližně 134 milionů juanů a podíl „dvojitých pokut“ se dále zvýšil. Pobočka Shanghai Pudong Development Bank Chongqing získala pokutu 960 000. Informace zveřejněné příslušnými pobočkami centrální banky ukázaly, že dne 13. srpna dostalo pět bank správní sankce za porušení předpisů proti praní peněz.

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-7

   Administrativní pokuty těchto pěti bank činily 2,45 milionu juanů, z čehož byla nejvíce penalizována pobočka Chongqing v Šanghajské rozvojové bance Pudong. Výše pokuty činila 960 000 juanů a odpovědné osobě byla uložena pokuta 40 000 juanů. Druhým je pobočka poštovní spořitelny Chongqing of China Co. , Ltd.

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-8

   (dále jen „pobočka poštovní spořitelny Chongqing v Číně“).

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-9

   Další tři pokuty byly následující: Minsheng Bank (hongkongská zásoba 01988) pobočka Baoji penalizovala částku 220 000 juanů,Celková výše pokut odpovědných osob je 20 000 juanů; pokuta Rural Credit Cooperative v okrese Yaozhou v Tongchuan City je 230 000 juanů a pokuty souvisejících odpovědných osob jsou 10 000 juanů; pokuta Shaanxi Ziyang Rural Commercial Bank Co. , Ltd. je 240 000 juanů.

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-10

   Těchto pět bank dostalo pokutu za porušení příslušných předpisů proti praní špinavých peněz, protože neprovedly identifikační údaje zákazníků v souladu s právními předpisy a předpisy proti praní peněz. Neschopnost účinně plnit povinnost identifikace v procesu přijetí zákazníkem. Za zmínku stojí, že za méně než měsíc byla Shanghai Pudong Development Bank podruhé potrestána za porušení předpisů proti praní peněz. Dříve byla mezi pokutami udělenými centrální bankou 1.

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-11

   srpna také Šanghajská rozvojová banka Pudong s nejvyšší pokutou s celkovou pokutou 1,7 milionu juanů. Odpovědné osoby dostaly pokutu celkem 180 000 juanů. Mezi konkrétní typy porušení patří: nedodržení povinností identifikace zákazníka v souladu s předpisy, nedodržení identifikačních údajů zákazníka a záznamů o transakcích v souladu s předpisy, nedodání zpráv o velké hodnotě transakce nebo hlášení o podezřelých transakcích v souladu s předpisy a transakce s neidentifikovanými zákazníky.

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-12

   Kontroly vymáhání práva proti praní peněz pokračují v posilování 6.

Šanghajská rozvojová banka Pudong snědla 2 pokuty za méně než jeden měsíc za porušení předpisů proti praní peněz-13

   července 2018,„Celková situace v oblasti dohledu a správy proti praní peněz v Čínské lidové bance v roce 2017“ publikovaná centrální bankou ukazuje, že systém boje proti praní peněz ve finančním průmyslu byl dále vylepšen a došlo k průlomům výstavba systémů proti praní peněz ve specifických nefinančních odvětvích. Kromě toho byly průběžně posilovány kontroly vymáhání práva v oblasti praní peněz.

   V roce 2017 celý systém provedl 1 708 zvláštních kontrol v oblasti praní peněz a 616 komplexních kontrol v oblasti vymáhání práva s obsahem v oblasti praní špinavých peněz. Porušení předpisů proti praní peněz bude potrestáno v souladu s předpisy. Celkové pokuty činily přibližně 134 milionů juanů a podíl „dvojitých pokut“ byl dále zvýšen.

   Zároveň se dále posílila kontrola centrální banky v oblasti boje proti praní peněz a vedení dobrovolných agentur.

  Inspekce na místě a následné návštěvy, úvodní návštěvy, diskuse o výzkumu, klíčové kontaktní vedení atd. 289 společností. Kromě toho v loňské práci v oblasti klasifikace a hodnocení boje proti praní peněz centrální banka zorganizovala a dokončila předběžný přezkum a přezkum opatření proti praní peněz pro klasifikaci a hodnocení 259 nebankovních platebních institucí a 116 nebankovních platebních institucí. bankovní platební instituce obnovily svá opatření proti praní peněz v povolení k platebnímu podnikání.

   Částečná počáteční kontrola a kontrola. Za celý rok provedly všechny pobočky centrální banky klasifikační hodnocení proti praní peněz u 37 463 dobrovolných agentur.

Zodpovědný redaktor: Yang Qun Klíčová slova článku: Pudong Development Bank sankce proti praní peněz Horké doporučení Odložte veřejný účet Sina Finance na vysílání nejnovějších finančních informací a videí 24 hodin denně, další výhody pro fanoušky Naskenujte QR kód podle následujícího postupu (sinafinance).